Компания Velmortia предоставляет услуги бухгалтерского учета, строго соблюдая законодательство Республики Беларусь и применяя внутреннюю систему проверки клиентов.

1. Физические лица

• Граждане Республики Беларусь, достигшие 18 лет;
• Обязаны предоставить документ, удостоверяющий личность, и сведения о месте регистрации;
• Проходят проверку источников используемых финансовых средств.

2. Юридические лица

• Компании, зарегистрированные на территории Республики Беларусь;
• Должны предоставить уставные документы и информацию о руководящих органах;
• Представители действуют на основании доверенности или положений устава.

3. Процесс идентификации

• Предоставление документов, подтверждающих личность и адрес;
• Сверка данных с внутренними базами и списками ограничений;
• Анализ происхождения финансовых средств;
• При необходимости — запрос дополнительных документов.

4. Ключевые требования

• Наличие стабильного источника доходов или активов для ведения деятельности;
• По требованию — минимальные знания в области налогов и бухгалтерии.

5. Ограничения в работе

• Услуги предоставляются только после завершения всех этапов проверки;
• При выявлении нарушений законодательства возможен отказ в сотрудничестве;
• Работа с иностранными клиентами допускается при наличии соответствующих разрешений.

6. Актуализация данных

• Клиенты обязаны оперативно сообщать об изменениях в предоставленных сведениях;
• Velmortia вправе запрашивать обновленные документы при наличии оснований;
• Компания регулярно проверяет соответствие клиентов законодательным требованиям.

Контакты: пер. 1-й Загородный, 20, Минск, Минская область, Беларусь | Телефон: +375 17 256-95-65 | Email: [email protected]